乐山电力:乐山电力股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

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一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、为配合新冠肺炎疫情防控工作,公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记,遵守四川省乐山市有关疫情防控相关规定,并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于4月23日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要。

五、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过5分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间不超过2分钟,有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

议案6:关于公司2021年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 游涛

议案7:关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案 祝攀峰

议案8:关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 吉利

议案12:关于公司为乐山清源环保工程有限公司置换贷款继续提供担保的议案 游涛

5 现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 林双庆

7 宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字 林双庆、见证律师

2021年是“十四五”开局之年,也是公司锐意改革开启“以网为纲,融合发展,打造平台型综合能源服务商”新战略的关键之年,董事会切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权和义务,坚持新发展理念,发挥董事会治理核心作用,认真贯彻落实股东大会各项决议,全面提升公司治理能力,着力构建“四网融合”发展新格局,全面推进市场化改革,促进公司高质量发展。

项 目 报告期完成 董事会目标 完成董事会目标(%) 同口径同比增减(%)

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.08 0.67 60.77

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1997 0.1242 60.77

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.51 4.35 增加2.16个百分点

公司2021年度财务报告经中天运会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

1.股东大会决议全面落实。报告期内,召开3次股东大会,审议通过20项重要议案。董事会按照股东大会的决议,认真执行各项决议,规范实施核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资、日常经营性关联交易、续聘审计机构、修订治理制度等事项。

2.健全完善公司治理制度体系。结合《证券法》等法律法规修订情况和公司管理实际,对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等9项治理制度进行了修订,确保公司现行公司治理制度体系与监管要求及公司治理实际有效衔接;对《控股公司管理办法》、《项目前期工作管理办法》、《筹融资管理办法》等7个内控制度进行了修订,强化内控管理;积极开展证监会组织的“上市公司治理专项行动”,治理能力明显增强;持续加强优秀董事会建设,建立起共享共治共担共责的良性机制。

3.依法完成董事的调整。2021年董事会及时履行了董事变动的法定选任程序。组织办理了1位董事到期离任手续,完成了2位独立董事的选举程序,实现新老董事顺利交接,确保公司董事会平稳过渡。同时,根据董事会成员调整情况相应调整了专门委员会的人员组成。

4.董事会运行依法合规。一是全体董事履职尽责,紧紧围绕公司发展战略和总体目标,坚持民主审议、集体决策、独立表决,依法依规履行决策程序。报告期内,共召开8次董事会,审议通过42项议案。二是通过“三会一层”工作机构之间的沟通协调,较好地做到了董事会与党委会、监事会、经理层以及董事会专门委员会有关会议程序的衔接,做到了程序与信息披露工作的衔接。三是及时督促经营层细化、分解、落实考核指标,积极向市场和管理要效益。

5.加强子公司的管控。一是全面了解子公司治理情况,结合现状与工作需要调整子公司董事。二是加大对控股子公司和参股公司股东(大)会、董事会、监事会会议的议案可行性、必要性审查。三是指导控股子公司召开“三会”,确保规范运作。

1.科学谋划布局“十四五”发展。董事会在全面总结“十三五”经验上,按照“以网为纲、融合发展,打造平台型综合能源服务商”的战略发展目标,深入分析宏观经济形势,聚焦形势研判、矛盾剖析、战略构想、规划设计等重要环节,识别公司当前在发展定位、经营理念、管控模式、发展方式中的各类矛盾,组织讨论“十四五”战略发展规划初稿,开展战略布局。积极推动公司发展规划与国家战略、电力市场、地方区域“十四五”规划相适应,提高规划质量。

2.“四网融合”取得新进展。电气水智能终端推广应用不断提速,数字化“神经末稍”基本成形,数字化转型基础得到夯实。以数据中台为核心的“神经中枢”日渐强大,生产运维系统、同期线损系统、营销系统、NC系统等一批数字化系统在数据中台的集中调度下,数据处理能力和应用范围持续提升,传统管理模式下数据人为扰动因素明显减弱,运营管理各个环节真实情况得到实时精准定位,运营质效明显提升。

3.打造综合能源服务新平台。坚持市场化发展方向,实行全员营销,激发内生动力,售电业务大幅增长,用户运维、能耗监测项目等领域实现“零突破”。交易代理范围进一步扩大,交易涉及乐山、绵阳、泸州、宜宾、自贡、内江、成都龙泉等区域,全年代理用户556家,代理电量共计38.38亿千瓦时,在参与售电交易的108家公司中从2020年的16位上升至11位;整合光伏电站运维工作,实现统一管理模式,开展“属地配置”方式,大幅降低运维成本,提升运维运营效益;及时把握政策动态,全年完成建辉陶瓷、新兴实业等重点能源监测项目的实施,进一步掌握用户用能数据,加快碳交易布局。

4.提升公司资本市场影响力。 一是依法合规开展信息披露。报告期内公司披露定期报告4份,临时公告45项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,信息披露规范、透明,信息披露持续实现零差错,连续5年获得上交所B 类评价结果。二是有效维护投资者关系。强化公司与投资者的沟通交流方式,增进投资者与公司的互信,通过微信公众号及时发布公司信息,传播乐电价值;充分借助网络平台,首次召开“2020年度业绩说明会”,参加“2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,关注“上证e互动”信息,及时解答投资者咨询。三是践行ESG理。


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