中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十三次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七十三次会议于2023年6月27日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事6人,职工董事王禹因工作原因未能出席,委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议通过了《关于中国电建集团华中投资有限公司投资建设湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用片麻岩、花岗岩矿项目的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中国电建集团华中投资有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司与蕲春城市投资发展集团有限公司、湖北港口集团有限公司按照41%、8.5%、8.5%、1%、1%、20%、20%的持股比例组建的项目公司建设湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用片麻岩、花岗岩矿项目,项目总投资额约为人民币115.51亿元,项目资本金约为人民币23.10亿元。

三、审议通过了《关于中国电建集团海外投资有限公司投资建设老挝芭莱水电站项目的议案》。

公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团海外投资有限公司通过其下属中国水电(香港)控股有限公司与泰国海湾能源开发公司按照60%、40%的持股比例组建项目公司,共同投资建设老挝芭莱水电站项目,项目总投资额约为人民币154.74亿元,项目资本金约为人民币46.42亿元。本项目尚待履行国家发改委和商务部等有关部门的核准程序。

四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资广东省云浮市云安区都杨镇观音山矿区和牛栏坑矿区建筑用花岗岩项目及配套码头的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与云浮市振云矿产有限公司、云浮市云安区安发资产经营有限公司按照47%、17%、1%、10%、25%的持股比例组建的项目公司建设广东省云浮市云安区都杨镇观音山矿区和牛栏坑矿区建筑用花岗岩项目,项目总投资额约为人民币170.62亿元,项目资本金约为人民币34.12亿元;同意由公司下属子公司中电建路桥集团有限公司与云浮市国通港务集团有限公司、云浮市云安区安发资产经营有限公司按照20%、51%、29%的持股比例组建的项目公司建设矿山配套码头,项目总投资额约为人民币25亿元,项目资本金约为人民币5亿元。

五、审议通过了《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司投资建设浙江省景宁抽水蓄能电站的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与农发基础设施基金有限公司、景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司组建的项目公司建设浙江省景宁抽水蓄能电站项目,项目总投资约为人民币91.92亿元,项目资本金约为人民币18.40亿元。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)注销回购股份事宜已完成,注销完成后,公司股本总额由15,299,035,024股减少至15,146,035,123股(具体内容请详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更注册资本、经营范围完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2022-099));此外,公司已完成2022年度非公开发行A股股票事宜(具体内容请详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站发布的《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临2023-004)),非公开发行完成后,公司的股本总额由15,146,035,123股变更为17,226,159,334股,公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中涉及公司股本总额、注册资本的相关条款进行修改。

上述内容的修订已于2023年6月27日经公司第三届董事会第七十三次会议审议通过,具体修订内容请详见本公告附件。

本次修改公司章程的相关事宜已经公司股东大会授权董事会审议批准,故本公告附件修订内容无需另行提交公司股东大会审议批准。

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