21DJLQ04:中电建路桥集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)20年

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国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

2021年9月24日,中电建路桥集团有限公司成功发行10亿元“中电建路桥集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)”(债券简称:21DJLQ04;债券代码:149643)。

国泰君安作为“21DJLQ04”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2021年12月16日出具了《中电建路桥集团有限公司关于法定代表人、董事长、董事、监事及总经理发生变动的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下:

周孝武,男,汉族,1967年2月生,党员,研究生学历。曾任陕西省水电工程局第三工程处副处长,中国水电建设集团基础设施事业部副总经理、路桥工程有限公司副总经理、工会主席,中国电建中国水电三局总经理、党委副书记。现任中电建路桥集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

金建国,男,汉族,1966年9月生,党员,本科学历。曾任水电十一局副总工程师,水电十六局党委委员、副总经理,水电十六局党委副书记、董事、总经理。现任水电十六局党委书记、董事长,中电建路桥集团有限公司董事。

陈姜,男,满族,1973年6月生,党员,硕士学历。曾任水电十四局有限公司副总经济师、市场开发部主任,总经理助理,市场营销中心/军民融合管理部党总支副书记、经理/主任。现任水电十四局有限公司总经理助理、市场营销中心/军民融合管理部总经理,中电建路桥集团有限公司董事。

陈凡,男,1978年出生,硕士研究生。曾任中国水电建设集团路桥工程有限公司投资部副主任、主任,中电建路桥集团有限公司投资总监,中电建路桥集团有限公司副总经理兼投资开发中心总经理。现任中电建路桥集团有限公司党委副书记、董事。

殷正康,男,汉族,1975年4月生,党员,本科学历。曾任中国水电七局有限公司财务部副主任,中国水电七局公司海外事业部总会计师、国际工程公司总会计师,中国水利水电第七工程局有限公司资金管理部主任。现任中国水利水电第十六工程局有限公司总会计师,中电建路桥集团有限公司监事。

根据《关于调整电建路桥公司董事会成员及法定代表人的通知》(中电建股干〔2021〕145号),公司控股股东中国电力建设股份有限公司(以下简称“电建股份”)于2021年11月15日研究决定,任命周孝武担任中电建路桥集团有限公司法定代表人,并推荐周孝武先生作为中电建路桥集团有限公司董事、董事长人选。同时,根据《关于调整中电建路桥集团有限公司总经理人选的通知》(中电建股干函〔2021〕17号),推荐周孝武先生为中电建路桥集团有限公司总经理。

根据《关于调整中电建路桥集团有限公司董事、监事的函》(十六局人资〔2021〕56号),公司股东中国水利水电第十六工程局有限公司(以下简称“水电十六局”)于2021年7月6日研究决定,委派金建国为公司董事人选,委派殷正康为公司监事人选。

本次公司法定代表人、董事长、董事、监事及总经理等人员变动为正常人事变动,符合《公司法》《企业国有资产法》等相关规定,不会对公司日常管理、生产经营及公司偿债能力造成重大不利影响,公司将严格依据法律法规加强管理,保障公司正常经营活动。根据公司章程,公司董事会应由11名董事组成,公司

作为上述公司债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人经营范围发生重大变化事项以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者注意相关风险。


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