西藏高争民爆股份有限公司

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本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以276,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司作为西藏自治区民爆企业,主营业务为民爆器材的销售(流通)、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。目前已在、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等地设立了销售网点、配送网络及储存仓库,销售范围覆盖整个西藏自治区,日常经营的民爆器材约二十种;公司民爆器材用途主要是为基建、矿山开采以及水利设施服务。公司拥有一条年产1.2万吨胶状乳化炸药生产线;公司在市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统(各配混装炸药车2台,产能1万吨,每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2023年4月10日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知,2023年4月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,列席监事:刘长江、王川、王晓、李玉红、尹晓瑜,列席高级管理人员:万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事勤勉尽责,较好地完成董事会各项工作任务。

第三届独立董事曹敏忠、李子扬、胡洋瑄向董事会提交《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职,《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网()。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司经营层严格按照董事会要求对公司2022年生产经营情况和2023年度工作安排作了详细报告。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

公司2022年实现利润总额6,960.60万元,2021年实现利润总额9,160.46万元,减少了2,199.86万元,同比下降24.01%。主要原因是本年度计提在建工程中的山南仓库项目减值1,423.64万元,计提收购成远矿业开发股份有限公司形成的商誉减值1,013.95万元。2023年预计可以实现营业收入142,364万元,完成利润总额11,006万元。

董事会认为,《2022年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果,《2023年度财务预算报告》为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2023年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度进行审计,公司母公司2022年度净利润62,168,372.36元, 按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,216,837.24元,加上前期滚存未分配利润86,963,907.27元,减去派送现金红利41,400,000.00元后,2022年度母公司可供股东分配利润为101,515,442.39元。

为保证公司正常经营和长远发展的目标,更好地兼顾股东长期利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度以截止目前总股本276,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金41,400,000.00元。不送股,不进行资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制和审核《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(),《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网()。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止至2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

详情请见公司于巨潮资讯网()披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网()。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据相关规定,编制了截至2022年12月31日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并由保荐机构财信证券股份有限公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网()。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃。


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