中储股份:中储发展股份有限公司2022年度独立董事述职报告

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作为中储发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中储股份”)的独立董事,在任职期间,我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,本着独立、客观和公正的原则,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司关联交易、对外担保、利润分配、财务资助、募集资金使用与结项、提名董事、聘任高级管理人员、回购注销、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面,我们严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面我们发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展。现将2022年度履行独立董事职责情况述职如下:

2022年10月20日,中储发展股份有限公司董事会进行了换届选举,第八届董事会独立董事高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生不再担任公司独立董事,马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生被选举为公司第九届董事会独立董事,基本情况如下:

马一德 男,1967年生,博士、博士后。2013年至2020年期间在北京市社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 否

张秋生 男,1968年生,博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任,任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 否

许多奇 女,1974年生,博士。2003年至2018年期间在上海交通大学凯原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导,任东方航空传媒股份有限公司独立董事,桂林银行股份有限公司独立董事,中储发展股份有限公司独立董事。 否

张建卫 男,1957年生,博士。曾任中国外运股份有限公司总裁,中国外运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长,招商局集团有限公司商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会主席。现任上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事,中储发展股份有限公司独立董事。 否

2022年度,公司共召开了14次董事会、14次专门委员会会议和6次股东大会,其中:董事会有7次以现场和通讯表决相结合方式召开,7次以通讯表决方式召开;专门委员会会议有4次以现场方式召开,10次以通讯表决方式召开;股东大会均以现场和网络相结合方式召开。我们依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》和各专门委员会工作细则的规定和要求,参加了董事会、专门委员会和股东大会,具体出席情况如下:

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

2022年度,公司董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议,第八届董事会独立董事刘文湖、高冠江、董中浪作为第八届董事会审计与风险管理委员会委员参加了第八届董事会审计与风险管理委员会第十八次至第二十次会议。第九届董事会独立董事张秋生、马一德、张建卫作为第九届董事会审计与风险管理委员会委员参加了第九届董事会审计与风险管理委员会第一次、第二次会议。

2022年度,公司董事会提名委员会共召开5次会议,第八届董事会独立董事高冠江、董中浪、马一德作为第八届董事会提名委员会委员参加了第八届董事会提名委员会第五次至第七次会议。第九届董事会独立董事马一德、许多奇、张建卫作为第九届董事会提名委员会委员参加了第九届董事会提名委员会第一次、第二次会议。

2022年度,公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议,第八届董事会独立董事董中浪、高冠江、刘文湖、马一德作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员参加了第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第七次会议。第九届董事会独立董事张建卫、张秋生、许多奇作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员参加了第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

2022年度,公司董事会战略与投资管理委员会共召开1次会议,第九届董事会独立董事马一德、张秋生作为第九届董事会战略与投资管理委员会委员参加了第九届董事会战略与投资管理委员会第一次会议。

在公司董事会、专门委员会和股东大会上我们认真审议相关议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并以严谨的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用。我们认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序,符合公司发展战略和全体股东的利益。我们对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

我们行使职权时,上市公司相关人员能够做到积极配合,不拒绝、阻碍或隐瞒,不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件,保证了我们享有与其他董事同等的知情权,凡须经董事会决策的事项,能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

2022年度,第八届董事会独立董事和第九届董事会独立董事均认真履行职责,对公司以下关联交易事项进行了事前审查,并发表了独立意见如下:

1、公司八届五十九次董事会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。第八届董事会独立董事同意该议案,认为本次关联交易对于充分发挥公司(含下属各级子公司)、中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势,增强公司资源的使用效率,做强做大公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

2、公司九届五次董事会审议通过了《关于租赁中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地的议案》。鉴于本次租赁的出租方中国物资储运集团有限公司为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次协议所约定交易属关联交易。第九届董事会独立董事同意公司租用中国物资储运集团有限公司所拥有部分土地共计723,780.126㎡,每年租金为人民币2,605,608.45元,每季度缴纳一次,三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商重新签订协议再行确定租金标准。第九届董事会独立董事认为本次土地租赁价格标准未损害非关联股东的利益,该项关联交易的实施对提高公司盈利能力具有重要意义,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

1、2022年3月29日,公司召开八届五十九次董事会审议通过了2021年年度报告相关议。


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