钱江水利开发股份有限公司关于与电建集团签署战略合作协议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●《战略合作协议》仅为合作各方意向性约定,公司将根据相关法规的规定及项目进展及时履行信息披露义务。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日与中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)签署了《战略合作协议》,现将相关情况公告如下。

电建集团是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团,主营业务横向跨越国内外能源电力、水利、铁路(地铁)、公路、机场、房屋建筑、水环境治理、市政基础设施及大土木、大建筑多行业,纵向覆盖投资开发、规划设计、工程承包、装备制造、项目运营等工程建设及运营全过程,具有懂水熟电的核心能力和产业链一体化的突出优势。此外,受国家有关部委委托,承担了国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。电力建设(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球行业第一。电建集团的基本情况如下:

为实现双方在水务水资源领域的资源整合、发挥各自优势、专业互补,经甲、乙双方友好协商,秉持平等合作、互利互惠的原则达成战略合作协议。

在符合相关法律法规、监管政策并履行内外部审批程序的前提下,双方拟围绕水务水资源等领域开展以下合作:

1、双方拟采用股权并购、新设公司等方式,发挥各自优势,推动双方优质水务资产整合以及新建项目投融资、建设和运营。

2、存量项目。甲方向乙方提供存量项目清单,乙方按照项目投资准入标准,及时向甲方反馈满足其标准的项目清单,共同商讨整合方案。

3、新建项目。双方及时交换项目信息,加强互动,通过联合投标、EPC+O等方式,形成符合双方需求的合作方案,共同营销客户。

4、甲乙双方需积极推进相关合作事宜,拟合作的项目包括但不限于浙江、福建省内的水务水资源项目。

1、协议有期限自2023年3月27日起至2026年3月26日止,期限三年。

1、协议需经双方履行完毕内部审批程序、经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、双方在书面协商一致的情况下可以变更本协议内容、重新签订书面战略合作协议。

《战略合作协议》符合国家政策以及公司的长远战略发展规划,该合作协议内项目如能顺利实施,将有利于发挥公司综合业务优势,对公司未来的经营业绩产生积极影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

本次签署的协议为战略合作协议,《战略合作协议》表明双方之间进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体合作的基础,但并不构成双方之间对任何具体项目任务的达成或任何具体项目的协议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日收到中国电力建设集团有限公司发来的《关于调整收购中国水务投资有限公司股权方案的函》,现将函件内容公告如下:

“中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)原拟通过股权转让及接受股东权利委托相结合的方式取得中国水务投资有限公司(以下简称“中国水务”)控制权。交易完成后,电建集团通过控股中国水务间接拥有钱江水利开发股份有限公司(以下简称“钱江水利”)的权益将超过其已发行股份的30%,从而触发全面要约收购义务。

电建集团已分别于2021年12月29日和2022年6月24日发布了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》和《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要(修订稿)》,计划要约收购钱江水利除中国水务及钱江硅谷控股有限责任公司之外的其他所有股东所持有的钱江水利全部上市流通普通股(A股),要约收购价格为11.09元/股(除权除息后为10.94元/股),并将在取得主管部门批准后公告《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》。

自筹划本次交易以来,电建集团严格按照相关法律法规规定,积极组织相关各方推进本次交易事宜,但预计短期内无法取得主管部门的同意意见;鉴于目前政策及资本市场环境变化,并综合考虑中国水务、钱江水利实际情况、发展规划等诸多因素,电建集团经审慎研究分析,为切实维护中国水务、钱江水利及全体股东利益,经与中国水务其他股东沟通后,决定调整本次交易方案。

2023年3月24日,电建集团与北京拓世诺金投资有限公司(以下简称“拓世诺金”)签署了《关于中国水务投资有限公司股权转让之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”),拓世诺金将所持有的中国水务7.0833%股权过户至电建集团,电建集团放弃拟受托享有其持有的中国水务2.9167%股权除股东收益权以外的所有股东权利。

股权转让完成后,电建集团直接及间接持有中国水务38.50%股权,仍为中国水务的第一大股东,但不享有中国水务控制权,从而无法控制钱江水利30%以上的权益。基于上述,电建集团决定终止本次要约收购事项。

电建集团后续主要通过股权管理方式履行中国水务出资人职责,不直接干预中国水务日常经营。作为重要股东,电建集团将继续通过各种方式积极支持中国水务和钱江水利发展。”

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次权益变动系钱江水利开发股份有限公司(下称“公司”或“钱江水利”)控股股东中国水务投资有限公司(下称“中国水务”)股权结构发生变动导致公司实际控制人发生变更。

●本次权益变动前,公司控股股东为中国水务,实际控制人为水利部综合事业局;本次权益变动后,公司控股股东仍为中国水务,公司将无实际控制人。

公司于近日收到中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)发来的《关于调整收购中国水务投资有限公司股权方案的函》和中国水务发来的《通知函》,现将有关权益变动事项公告如下:

2023年3月24日,电建集团与北京拓世诺金投资有限公司(以下简称“拓世诺金”)签署了《关于中国水务投资有限公司股权转让之补充协议(二)》,拓世诺金拟将其所持有的中国水务7.0833%股权转让给电建集团(以下简称“本次股权转让”或“本次权益变动”)。

本次股权转让完成后,电建集团仍为中国水务的第一大股东,但不享有中国水务控制权,中国水务成为无实际控制人状态。中国水务持有公司的股权比例未发生变化,仍为公司的控股股。


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