宁夏银星能源股份有限公司

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本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

报告期内,公司主要业务范围未发生变化,公司主要从事新能源发电和新能源装备业务,其中:新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电,截止到2022年12月末,建成投运风电装机容量140.68万千瓦,建成投运太阳能光伏发电装机容量6万千瓦,正在建设光伏发电装机容量25万千瓦;新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。公司主要业绩以新能源发电为主,营业收入的80%以上来自新能源发电业务,为公司的主要业绩驱动因素。

截至2022年12月31日,公司新能源发电装机容量共计146.68万千瓦,其中风电装机容量140.68万千瓦,宁夏装机120.83万千瓦,2022年完成发电量16.75亿千瓦时,上网电量15.98亿千瓦时,未来根据宁夏自治区老旧机组改造政策,装机容量将不断增加趋势;内蒙装机容量9.9万千瓦,2022年完成发电量2.3亿千瓦时,上网电量2.13亿千瓦时,根据公司发展规划,未来在内蒙装机容量可能将进一步增大;陕西装机容量9.95万千瓦,2022年完成发电量1.78亿千瓦时,上网电量1.72亿千瓦时,根据公司发展规划,未来在陕北区域装机容量可能将进一步增大。光伏装机容量6万千瓦,全部安装在宁夏区内,2022年完成发电量0.97亿千瓦时,上网电量0.91亿千瓦时,根据公司发展规划,未来存在增加风电“以大代小”等容和增容改造、新增集中和分布式光伏装机容量的可能。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化,新能源发电通过发电上网销售至电网公司,结算电费实现收入,装备制造通过获取市场订单,销售产品和服务取得相应收入。

2022年公司完成新能源交易电量13亿千瓦时,占当年总上网电量的62.66%,较2021年增长6.81%。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定,严格依法履行董事会的职责,恪尽职守、积极有效的行使职权,严格贯彻落实股东大会的各项决议,规范运作,有效地保障了公司和全体股东的利益。同时,董事会认真对管理层进行指导和监督,完善公司内部管理,为公司持续健康发展奠定了基础。在履行董事会职权方面,董事会勤勉尽责地开展各项工作,积极推动公司各项业务发展,认真执行战略计划,保持公司经营的稳健运行。现将董事会2022年主要工作情况汇报如下:

2022年,在公司董事会的正确领导下,公司积极主动应对各种风险挑战,聚焦“夯基础、保安全、增效益”工作主线,真抓实干、多措并举,安全生产平稳有序,设备治理成效凸显,项目建设取得突破,基础管理日趋精益,经营业绩创历史最好水平。全年指标完成情况如下:2022年实现营业收入人民币116,333万元;归属于母公司的净利润人民币12,588万元,同比增长34.49%;基本每股收益0.1783元/股,同比增加0.0457元/股。

公司于2022年2月28日召开第八届董事会第十次临时会议审议通过《关于审议〈宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债,并募集配套资金。公司召开股东大会审议本次交易的相关事项,并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

鉴于资本市场环境变化较大,为尽快推动公司新能源业务整合、切实解决同业竞争,公司于2022年5月11日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,并向中国证监会撤回申请材料。

为加快解决同业竞争并推动新能源业务整合,公司董事会于2023年3月1日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债暨关联交易的议案》,拟采用非公开协议方式以人民币63,800.00万元收购宁夏能源阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债,本次现金收购资金来源为公司自有资金或银行借款。该议案已经公司2023年3月17日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》深交所《股票上市规则》等规章制度、指引、指南、办法的要求,及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时报告的信息披露工作,不断提高公司的信息披露质量公司董事会切实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护了投资者利益。全年完成各类信息披露公告157份。

公司高度重视投资者关系管理,通过互动易、投资者电话、参加投资者网上集体接待日活动,多渠道、多方式加强与投资者的联系和沟通,并认真听取了投资者的建议,并将合理的建议转述管理层,为公司与投资者之间的有效沟通成功搭建起了桥梁,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,切实保护投资者利益。

报告期内,公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开11次董事会会议。

公司董事会本着对股东大会负责的原则,认真执行股东大会审议通过的各项决议。报告期内,公司共召开6次股东大会,具体情况如下:

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内,各委员会职责明确,整体运作情况良好,为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下:

1.2022年董事会战略委员会在报告期内共召开3次会议,会议召开情况如下:

2.2022年董事会审计委员会在报告期内共召开6次会议,会议召开情况如下:

3.2022年董事会提名委员会在报告期内共召开3次会议,会议召开情况如下:

4.2022年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开2次会议,会议召开情况如下:

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地发表独立意见及事前认可意。


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