福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七次会议通知及会议材料于2024年4月2日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2024年4月9日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期,自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年5月4日。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网()上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,一致同意将上述议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年向特定对象发行股票相关事宜的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意延长授权董事会全权办理2023年向特定对象发行股票相关事宜的有效期,自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2025年5月4日。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网()上披露的相关内容。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,一致同意将上述议案提交董事会审议。

三、审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》详见2024年4月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关内容。

四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会定于2024年4月26日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年4月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关内容。

2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议通知及会议材料于2024年4月2日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出,本次会议于2024年4月9日在福州市马尾区马江路7号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定,合法有效。

审议通过《关于延长2023年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于延长2023年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网()上披露的相关内容。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月9日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。现将具体情况公告如下:

“一般项目:电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;先进电力电子装置销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展;云计算装备技术服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;技术推广服务;对外承包工程;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活。


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