协鑫能源科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次以集中竞价交易方式回购,用于回购的资金总额为不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含),回购价格不超过人民币20.85元/股(含)。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见2022年12月29日、2022年12月31日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-137)、《回购报告书》(公告编号:2022-139)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2023年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为8,683,666股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价格为13.00元/股,最低成交价格为9.85元/股,成交总金额为94,755,905.76元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限20.85元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中第十七条、第十八条和第十九条的规定,符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(二)公司首次回购股份事实发生之日(即2023年1月6日)前五个交易日(即2022年12月29日-12月30日,2023年1月3日-1月5日)公司股票累计成交量为85,043,127股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即21,260,781股)。

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(四)公司目前回购进展符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2023年3月26日以书面及电子邮件形式发出,会议于2023年3月31日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

重资产结合,聚焦源网荷储充云移动储能数字能源一体化发展。董事会同意出售濮院热电等5家控参股项目公司部分股权,并授权公司经营层负责办理本次出售股权相关事宜。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于出售濮院热电等5家控参股项目公司部分股权的公告》。

2、审议通过了《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外提供财务资助的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

导致,实质为公司对原下属子公司借款的延续。财务资助资金属于公司自有资金,不存在违反募集资金使用相关规定的情形,财务资助的风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响。借款利率延续公司内部间借款利率,利率水平合理。公司将及时了解项目公司的偿债能力,积极关注并按股权转让协议约定清理完毕。董事会同意本次因出售下属子公司部分股权后被动形成对外提供财务资助事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司出售下属子公司股权后被动形成对外提供财务资助、出售下属子公司股权后被动形成对外担保事项的核查意见》。

3、审议通过了《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

董事会认为:本次对外提供担保是因公司出售下属子公司部分股权被动导致,交易对方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排,将按照协议约定清理完毕,因此本次对外担保的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务,维护公司权益。董事会同意本次因出售下属子公司部分股权后被动形成对外担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于出售下属子公司部分股权后被动形成对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网()上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司出售下属子公司股权后被动形成对外提供财务资助、出售下属子公司股权后被动形成对外担保事项的核查意见》。

4、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》有关规定,并结合公司经营发展需要和实际情况,董事会同意变更公司注册地。


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