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公司董事会本着对股东大会负责的原则,认真执行股东大会审议通过的各项决议。报告期内,公司共召开6次股东大会,具体情况如下:

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内,各委员会职责明确,整体运作情况良好,为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下:

1.2022年董事会战略委员会在报告期内共召开3次会议,会议召开情况如下:

2.2022年董事会审计委员会在报告期内共召开6次会议,会议召开情况如下:

3.2022年董事会提名委员会在报告期内共召开3次会议,会议召开情况如下:

4.2022年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开2次会议,会议召开情况如下:

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地发表独立意见及事前认可意见,做出独立、公正的判断,供董事会决策参考。报告期内,对公司的关联方资金占用、对外担保、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、发行股份购买资产并募集配套资金等重大事项发表了客观、公正的独立意见;对公司关联交易等事项进行了事前审查,发表了事前认可意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

2022年董事会持续完善公司治理运行机制,建立健全及优化各项制度,控制防范风险,提升公司的规范运作和治理水平。报告期内,董事会制定《董事会授权管理办法》《宁夏银星能源董事长专题会议事规则》《落实董事会职权实施方案》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》《总经理工作规则》《经理层成员考核评价与薪酬分配管理办法》《工资总额管理办法(试行)》等,修订《内幕信息保密及登记管理制度》,股东大会修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》并提交股东大会审议,完善良好的制度环境。

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法规的要求,规范运作,持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

2023年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,充分发挥在公司治理中的核心作用,不断提升公司规范运作水平,确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用,完善董事会决策机制,提高公司决策的科学性和前瞻性。深耕主业谋创新,立足市场促转型,夯实业务基础,助力公司高质量发展,努力向公司全体股东交出满意的答卷。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,认真履行职责,有效发挥监督作用,维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益,为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2022年度的工作报告如下:

报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会。监事会通过对公司运作、内控制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督,认为:公司依法运作,经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定;公司建立了较为完善的内部控制制度,有效控制各项经营风险;公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务,未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

报告期内,监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司监事会认为:公司财务制度健全,财务管理规范,财务状况良好。公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

报告期内,公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司各定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司不存在违规对外担保的情形,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。监事会认线年的关联交易情况,认为:公司与关联方的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

(五)2022年度,公司计提各项信用减值及资产减值损失的依据充分,符合有关会计准则、会计制度的规定,会计处理方法得当。

(六)公司监事会已经审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告,对内部控制自我评价报告无异议。

公司监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查,认为:公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度,并能够得到有效执行。

2023年,公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定,诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会及高级管理人员日常履职进行有效监督,列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况以及内部控制执行情况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司规范运作水平,有效维护公司全体股东的合法权益。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月17日召开九届二次董事会会议审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及分析,拟对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2022年度末,公司报告期合并口径应计提信用减值损失-354.38万元(计提805.95万元,转回1,160.33万元),其中按组合计提529.77万元(计提805.95万元,转回276.18万元),单项计提-884.15万元(计提0万元,转回884.15万元),计提信用减值损失导致2022年度归属于母公司股东的净利润增加314.46万元。

2022年度末,公司不存在减值迹象的在建工程资产,当期不计提在建工程减值损失。

经全面清查和分析。


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